在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，它山之石可以攻玉，以下内容是金笔头网为您带来的8篇《公司管理制度》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。
为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家的有关法律法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定：
1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
2、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。
3、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
4、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。
5、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。
6、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。
7、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。
8、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
9、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。
11、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。
12、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。
13、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）
14、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
15、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。
16、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
17、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。
二、语言规范：
1、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。
2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！华朗装饰设计。”请问，谢谢，再见。
3、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
三、公司倡导树立“一盘棋”的思想。禁止任何部门个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
设计师职责范围
1、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。
2、设计师要主动与业主和施工队长沟通。
3、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。
4、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
销售部职责范围
1、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的'完成公司下达的目标及任务。
2、服从公司的安排和合理的调动。
3、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。
总监职责范围
1、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。
2、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
3、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。
4、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
5、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。
财务部门职责范围
1、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性
2、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。
3、编制和执行财务预算，财务收支计划，确保资金有效供应。
4、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
6、负责公司材料，办公用品的管理。
7、参与项目与施工对结算，参与采购部门与材料供应商结算。
8、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
9、按照工程预付款进行工程成本的控制。
华朗装饰有限公司
20xx年4月16日
一、管理宗旨及服务理念
抓好经常性的思想政治工作，树立良好的职业道德和优质服务思想，及时掌握职工的思想和工作情况，及时解决职工工作中存在的各种问题。在职工思想中牢固树立起“顾客就是上帝，顾客永远都没有错”的服务理念，使汽车队的工作和招待所效益更上一层楼。
二、汽车队管理规定
（一）日常工作管理。
1、全体工作人员应牢固树立用户至上的思想，热情接待用户，热情周到的为用户服务，不能推迟或提前出车时间，按要求准时、准点出车，不得在为用户服务时谋取个人私利；
2、全体职工有权向领导反映自己工作中的问题，领导应认真听取意见并积极解决，应本着为全体职工着想的服务思想，能解决的及时解决。暂时不能解决的及时说明情况，沟通思想互相理解，任何人不得以此影响自己的本职工作，不得消极怠工，不得影响出车；
3、车队以队委会为中心，努力抓好车队管理，抓好安全运输，努力抓好增产节约，努力增创经济效益，要重点抓好全体员工的服务态度，对违章违纪，违反各项规定的问题决不迂就姑息，领导和队委应严于律己，模范遵纪；
4、树立安全第一的思想，没有安全就没有效益，车队要及时组织全体员工认真学习上级和交警部门的有关文件，并根据车队行车情况抓好及时性的安全教育，每月的第一个星期一晚上7：30为车队的安全例会学习时间，无正当理由一律不得缺席和迟到；
5、驾驶员在正常上班时间，如没有任务，上班时应到车队报到或清洗所驾车辆，扫库房，在保持车辆技术状况良好的情况下，可自行安排时间，并能做到有任务时及时上岗保持良好的通讯联系，不得以手机信号不好为由而影响正常工作。
（二）、车辆管理
1、逐车建立健全的车辆技术档案，经常保持车辆装备齐全，性能良好，随时掌握车辆技术状况，按车辆行驶间隔里程进行保养，确保行车安全；
2、合理使用车辆，严格遵守驾驶操作规程和交通条例，驾驶员要精心爱护车辆，做好日常保养，保持车容车貌整洁，并采取驾驶员和修理工共同保修车辆的良好习惯，使驾驶员对自己所驾车况心中有数；
3、认真执行保修制度，制定维修计划，车辆的维修原则上只在定点维修厂家修理，如需到其他厂家维修车辆必需经领导批准后方可实施修理，并实行换新配件交旧件的维修制度；
4、严格实行单车核算制度，按各车分别统计各种油耗、过路过桥、停车、维修、出车补助等费用；
5、制定车辆的百公里油耗标准，在车辆出厂时的标准油耗的基础上按各车使用的年限计算，即每增加一年的使用期就多加0。2升的系数，凡经统计未超过标准的年终视情况增加奖金系数，反之则扣减奖金系数，百公里油耗表附后；
6、车辆的维修标准，即按公里计算车辆多使用一年每公里即增加0。004元的系数。凡年终统计未超过标准的并有节余者视情况增加年终奖金系数，反之则扣减年终奖金系数。大修费用由接待运输公司另行统一安排，一切维修发票需经接待运输公司经理签字后方准报销，维修标准表格附后；
7、驾驶员的出车因考虑到我院南北两院的具体问题，而车辆又分别存放于两院暂不执行统一调度，但出车必须由驾驶员及时填写出车日志，以便接待运输公司及时撑握车辆动态和统计各种数据申报加班补贴；
8、凡驾驶员私人用车或其他部门私人用车（即无偿使用），必须先向接待运输公司领导汇报，领导同意后方可出车，否则其全部费用由出车人自己负担，事故后果自负。
（三）、业务费的提取和出车补贴、加班费的标准
1、为更好地发挥客车及货车空闲时间的经济效益，拓宽运输创收途径，凡为车队提供客、货运信息（院外为主）承揽客货运业务的人员（含本公司职工），按所提供业务量金额的5%提取业务费，
2、车队驾驶员每月补贴按小车、大货、大客每公里0。10、0。14、0。20元计算，加班费每天10元，由车队统一造表，报后勤服务总公司审批核发，
（四）、奖罚制度
1、凡每月行驶无任何责任安全事故者，按月行驶公里每公里发放0。01元的安全奖，每月在公里补贴中一同发放，反之则扣发当月安全奖。
2、驾驶员在行车和工作后得到用户或单位反馈到车队或总公司极力表扬一次的，车队当月给予20元奖金，反之则当月扣发20元，年终累计受总公司反馈表扬三次以上者，年终给予优秀驾驶员奖，另行发放奖金。
3、年终经接待运输公司统计数据各种油耗，维修未超过车队所订标准的驾驶员，年终给予发放节约奖200一500元，反之扣减。
4、车队每月一次的安全例会，凡能准时到会参加的同志每月发加班费10元，如是正常出车则需上报当月当日的出车单证明并提前请假，否则罚款10元。
5、驾驶员无正当理由不服从调度者，一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停止派车，扣发当月基础奖金，经教育不改者作解聘处理。
6、员工服务态度不好，经查实一次扣款20元，群众意见反应大者扣发当月岗位津贴。
7、完成出车任务后未及时将车入库者每次扣款10元。
8、驾驶员违章扣证、两证遣失，所需费用自理。
9、驾驶员（含公司及队领导）在行车途中发生事故，根据责任计算赔款，全部责任的负担保险公司理赔以外部分赔款的35%，主要责任的25%，次要责任的15%，但最多不超过1000元。
10、驾驶员发生事故，经理和队长负责驾驶员赔款的5%。
11。车辆夜不归队、被盗、主车驾驶员未经批准将车交给他人驾驶者，扣发当月10%的岗位津贴，一切后果自负。
电梯公司电扶梯安全管理规定
电扶梯属国家规定的危险性较大的特种设备，是大厦主要的交通工具。为了保证电扶梯正常运行，更好地为业主服务，特制订以下几条:
1、具有电扶梯维修保养相适应的各种机具、设备、仪表、仪器、和调试、检测手段；要有具体的质量保证体系。
2、维修技术人员必须经深圳市技术监督局培训取证后方可上岗。
3、电扶梯任何设备非电梯维修人员禁止操作（主要部件不得随意调动）。
4、各电梯队要严格实行24小时值班制度，要求电梯工bp做到随叫随应，各应急维修人员bp机应随时保持开机状态，从接到电扶梯故障投诉起不得超过合同规定时间到场。
5、如电梯发生困人故障，维修人员接到通知后尽快赶赴现场安慰乘客不要惊慌，尽快采取措施救援乘客。
6、电梯工应每周对电梯进行巡视检查、并填写记录；对不能解决的问题应及时书面报告公司研究解决，队长及人员对巡视情况进行不定期抽查并签字认可。
7、未经公司书面批准，电扶梯任何设备及功能不准变动，否则后果自负。
8、电梯队认真执行电扶梯的定期保养内容，认真维修电扶梯所发生的故障，并填写保养报告及召修报告。
9、维修、保养、正常停电等任何原因造成的停梯，应在基层挂牌告示。
10、每月初公司召开一次安全会议，要求全体人员参加（除值班员外），并作记录。
11、每季度公司安全主任组织人员，对各电扶梯设备进行一次全面的安全检查，对所提出的安全隐患，立即整改。
电梯公司电梯钥匙使用管理制度
第一条 为加强对电梯的安全管理，保障电梯安全运行，制定本规定。
第二条 本规定适用于区域内电梯产权单位以及受其委托的电梯使用管理单位（以下简称产权单位）。
第三条 本规定所称的电梯是指各类电梯、自动扶梯、杂物梯。
第四条 电梯的产权单位应对电梯使用过程中的安全负责，严格执行国家有关规定，并应履行下列职责:
（一）设置专人负责电梯的日常管理，记录电梯运行状况和维修保养工作内容，建立健全各项安全管理制度，积极采用先进技术，降低故障率；
（二）确定合理的电梯运行时间，加强日常维修保养，住宅楼电梯应根据关于加强居民高层住宅楼电梯管理，改善运行服务的有关规定，做好运行服务。住宅电梯无故障运行不得低于7000次；
（三）新安装、大修改造的电梯，除按国家标准进行各项试验外，其控制线路中应加装有锁紧装置的计数器，无故障试运行不得少于3000次；
（四）安装、维修保养人员和电梯司机均应持市劳动行政部门核发的特种作业操作证上岗，并定期参加复审；
（五）在便于接到报警信号的位置设立电梯管理人员的岗位，制定紧急救援方案和操作程序，在接到报警信号40分钟内排除设备故障，解救乘客；
（六）在电梯出入口明显位置张贴安全警示标志、使用准则，电梯出入口应有足够照明，住宅电梯和病床电梯不得以无司机状态运行；
（七）应当在电梯轿厢内明显位置张贴《电梯安全使用许可证》，注明:注册登记及检验合格标志、电梯管理部门、管理人员、安装企业、维修保养企业以及相应的应急报警、投诉电话号码；
（八)发生事故应积极组织抢救，报告市及区(县）劳动行政部门，通知维修保养企业。
第五条 安装、改造电梯，产权单位应在安装、改造工程施工前将电梯的有关资料报送市劳动行政部门备案，经核准后，方可施工。
工程完工后，产权单位应向电梯安全技术检验机械申请检验。
第六条 电梯的产权单位应使用市劳动行政部门统一制定的《起重机械安全技术档案（电梯类）》，对电梯逐台建档、建卡、注册登记。电梯技术档案资料应包括:
（一)《起重机械安全技术档案(电梯类）》和《起重机械登记卡片（电梯类）》；
（二)产品质量合格证明；大修改造的电梯应有质量验收证明(或质量验收报告）；更改部分须有变更设计的证明文件；
（三）电梯安装验收证明和报告；
（四）运转、保养、维修记录；
（五）定期安全检查和事故记录；
（六)电梯随机文件，至少包括:井道及机房土建图、电气控制原理图、电气敷设图、电器元件代号说明书、安装调试说明书、使用维护说明书、出厂明细表(装箱单）等技术资料。
第七条 电梯的产权单位应建立健全各项安全技术管理制度。 各项安全技术管理的规章制度应包括:
（一）岗位安全操作规程；
（二）维修保养制度；
（三）岗位责任制；
（四）岗位交接班制度；
（五）维修保养人员、电梯司机操作证管理及培训制度；
（六）设备档案管理制度；
（七)设备安全使用管理制度(包括:乘客须知）。
第八条 电梯的产权单位应持电梯技术档案资料和安全技术检验报告书逐台向劳动行政部门申报。经劳动行政部门审查合格后，发给《电梯安全使用许可证》。《电梯安全使用许可证》有效期为一年。凡未取得《电梯安全使用许可证》的电梯不得使用。
第九条 电梯的产权单位应在《电梯安全使用许可证》有效期到期前申请下一年度的安全技术检验，经检验合格的，换发新一年度的《电梯安全使用许可证》。
第十条 除定期检验外，下列情况必须申请安全技术检验:
（一）新安装或经过大修改造后的电梯；
（二）经过重要改装或严重损坏后，经过修复的电梯；
（三）停止使用超过半年，需重新启用的电梯。
（四）发生重大事故，修复后需重新启用的电梯。
第十一条 电梯的产权单位应加强对电梯的维修保养和日常检查，制定维修保养计划，保证电梯在运行时技术状况良好，并根据设备状况、运行时间、累计工作量确定检修周期。
第十二条 电梯产权单位应与持有市劳动行政部门核发的安全认可证书的企业签订安装、大修改造、维修保养合同，并明确被委托企业的责任。
第十三条 产权单位如需自行维护保养电梯，应按电梯数量及工作状况配备足够的维护保养人员，其管理部门应将电梯管理人员、维护保养人员、联系电话及有关资料报送设备所在区(县)劳动行政部门，经核准后，方可自行维护保养。
第十四条 电梯变更产权时，其产权单位应将随机的《起重机械安全技术档案（电梯类）》、《电梯安全使用许可证》等全部技术档案资料一同转交给新用户，并到劳动行政部门办理转户手续。
第十五条 电梯机构部分发生严重腐蚀、变形、裂纹等缺陷，电气控制系统紊乱，存在严重不安全隐患，已无法修复或无修复价值时，应报废。报废的电梯，其产权单位应报劳动行政部门备案注销。报废后的电梯严禁继续使用。
第十六条 凡发生电梯事故，产权单位应立即向市及设备所在区(县)劳动行政部门报告，并负责保护事故现场；发生人员伤亡的，应立即组织抢救，防止事故扩大，并按有关规定向公安部门、检察机关报告。
第十七条 自动人行道的安全使用管理，参照本规定执行。
第十八条 本规定自发布之日起施行。
------管理人员必答（根据'条理'中有关规定，使用单位对特种设备的管理和使用应承担哪些法律责任 ）
见上面使用管理的具体要求，主要表现在设备不能带病、不能过期投入给业主使用，更具体的法律以各地地方法律保护为准，楼主根据具体情况具体对待咨询。
------电梯司机必答管理(1.电梯行驶前需要做哪些准备工作 )
1开启层门进轿厢前，应注意电梯轿厢是否停在该层；
2每日电梯工作前将电梯上下行驶个数次，无异常情况后方可使用；
3保持轿厢、机房及电梯设备清洁。保持机房温度在设备允许围内。
------电梯司机必答管理（2.电梯行驶过程中应注意哪些事项）
除以上电梯司机需注意的问题外，电梯在
使用时还需注意电梯开、关门是否有异常，电梯行驶时井道里或电梯运行舒适感有什么异常，机房噪音是不是也有异常，凡发现与平时使用不一样的情况或现象时应待维修单位人员过来正常维保时说明一下情况，感觉情况很差时需立刻通知维修单位上门维修检查。
------电梯司机必答管理（3.电梯司机的责任和义务）
1做好日常卫生清洁
2检查机房温度
3做好电梯使用每日的运行状况记录
4配合电梯管理人员备好电梯管理档案工作
5异常现象或故障报修、反馈业主投诉问题
6维护公司物管形象
7爱惜设备
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
一、当前公司内部控制制度的现状
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
二、革新公司内部控制制度的对策
（一）建立安全风险评估机制
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
1、目的
进一步规范集团公司对外经济合同管理，以降低经营风险，防止损失，保障集团公司的合法权益不受侵害。
2、范围
本标准规定了合同订立的规范要求、合同订立前的审批、合同的履行与变更以及合同的管理。
本制度适用于集团公司范围内各类合法有效的对外经济合同及协议（以下统称合同），与合同事宜有关的往来信件、电报、电话记录、图表等。主要包括但不限于:产品销售合同、废旧物资出售合同、采购合同、工程施工合同、委托外加工合同、技术、劳务合同、对外投资、融资合同等，但不包括集团公司内部的劳动合同、保密协议、经济责任制合同等。
3、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
4、合同管理职责
4.1法定代表人职责
4.1.1解决合同管理工作中的重大问题。
4.1.2按照审批权限批准对外订立的合同，指导处理重大合同纠纷。
4.1.3授权委托人员对外签订合同。
4.1.4定期或不定期了解合同的签订、履行及管理情况。
4.2法律事务部职责
4.2.1制订合理有效的合同管理制度。
4.2.2制订集团的标准合同文本。
4.2.3负责合同签订前的法律审核。
4.2.4定期或不定期监督检查各部门合同订立和管理情况。
4.2.5参与重大合同谈判。
4.2.6参与处理重大合同纠纷。
4.3合同订立单位职责
4.3.1起草合同并按程序报审批。
4.3.2依法签订、变更、解除属本单位负责的合同。
4.3.3认真执行合同条款，并定期自查合同履行情况。
4.3.4做好合同的台帐登记、统计、归档工作。
4.3.5发现不符合法律规定的合同行为，及时向上级领导报告。
4.3.6处理合同纠纷的协商、索赔、更改、调解，协助处理合同纠纷的仲裁、诉讼等。
4.3.7按期统计、汇总本单位合同签订、履行以及合同纠纷处理情况，并向领导汇报。
4.4财务部门职责
4.4.1审核财务凭证的合法性、有效性。
4.4.2严格执行合同中的付款、收款规定。
4.4.3加强与合同订立单位的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
4.4.4做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
4.5印章管理部门职责
4.5.1对经过了审核、批准的合同盖章，对违反审核、批准程序的合同一律不得盖章。
4.5.2做好合同用印登记。
5、合同审批权限
5.1集团本部各类对外经济合同按照附表规定的权限进行审批。
5.2根据公司章程需要报经股东会、董事会批准的按照公司章程规定的程序进行。
5.3对于只有单价没有总额的合同，一律由集团分管领导及以上领导审批。
5.4各审批权限者可根据具体情况将合同提交上级领导审核，但不是将自己的权限再向下授权。
5.5为规避审批而拆分合同金额的，根据集团公司规定追究其责任。
5.6各子公司合同审批权限按照子公司《总经理工作细则》的规定执行。
5.7本规定明确的是合同签定文本的审批权限，对于合同涉及的具体业务是否开展、如何开展等事项仍按原相关制度执行。
6、合同管理基本原则
6.1签订合同，必须遵守法律、法规及公司规章制度。
6.2集团公司或子公司是签订合同的主体，业务部门（包括分公司、分厂、办事处）不得以本部门名义签订合同。
6.3除下列业务外，必须签订书面合同，严格禁止不签书面合同就支付预付款:
6.3.1先收钱后发货的销售业务，但该业务需经审批权限者签字审批同意。
6.3.2生产、办公所需即时、零星采购（5000元人民币以内）。
6.4书面合同必须加盖公司合同专用章或公章，禁止合同上加盖部门印章。
6.5禁止签订虚假业务内容的合同。
7、合同订立的规范要求
7.1对外签订合同必须是集团公司、子公司的法定代表人，或法定代表人委托的代理人（一般由销售、供应、基建规划部等单位的中层及以上领导，或业务员作为代理人），委托代理人在授权范围内行使对外签约权。无权或超越权限对外签订合同，作为违纪行为处理；造成集团公司损失的，追究责任人经济责任，严重的追究法律责任。
7.2在对外经济合同签订前，经办人必须认真了解、审查对方当事人的情况，包括:对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等。
7.3合同文本必须参照法律事务部制作的各类合同的范本起草。合同内容由双方约定，条款必须包括:合同双方的名称（或姓名）和住所；标的；数量；质量、验收标准、计量单位、付款方式；价款或报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。如对合同范本更改的内容、补充协议的内容涉及集团公司责任承担等法律风险的，须由法律事务部审核确认后执行。
7.4集团公司及所属各单位的合同必须按顺序编号，防止漏失。
7.5合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
7.6订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，必须要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
7.7对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力须参照本制度的规定进行审查。
8、合同订立前的`审核、审批
8.1按照合同金额大小，集团公司合同分为10万元以下合同、10万元以上合同两类。
8.2合同金额10万元以下(国内
销售合同金额50万以下)合同的审批流程如下:
填写合同
审批单
领导审批
审批
起草合同
8.3合同金额10万元以上（国内销售合同金额50万以上）合同审批流程如下:
起草合同
填写合同
审批单
法务审核
领导审批
10万元以上合同如果使用集团合同文本签订且对其内容未进行删改的，也可不经法务审核直接送领导审批。
8.4法律事务部主要对合同以下内容进行审核:
1)合同条款的完备性、准确性；
2)合同文本的标准化、违约条款及诉讼条款；
3)其它存在法律风险的条款。
为了确保合同的审核质量，业务员应当在正式签约前报法务审核，不得将已盖有对方印章的合同报审核。
8.5业务部门认为合同不能按照法务审核意见修改的，由业务部门负责人或分管领导根据业务实际需要决定是否采纳法务意见进行修改。
9、合同签署、用印及归档
9.1合同代理人必须在合同尾部“委托代理人”处签字。非经分管领导批准，业务员不得携带空白盖章合同书或公章（合同专用章）外出签订合同。
9.2合同凭审批后的合同审批单申请用印。
9.3合同签订后，我方必须至少持有1份合同原件。通过传真签订的合同，原则上要求对方将合同原件邮寄给我方。年度合同必须用书面形式签订，严禁使用传真、电子邮件等形式签订。
9.4业务部门应确定一名专职或兼职合同管理员，负责合同的整理归档。合同管理员须收集和归档各种有关的合同资料，包括但不限于如下资料:
1)合同正副文本及附件；
2)合同文本的签收记录；
3)对方的名片、厂家介绍、产品介绍等资料、各类广告、宣传资料、各类通讯工具号码等；
4)与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
5)合同履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
6)对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
7)变更、解除合同的协议（包括文书、函电）等，均应及时建档，妥善保管。
10、合同的履行与变更
10.1合同付款依据必须具备品质确认，数量准确，付款凭证合法，验收通过，使用单位无异证明。
10.2严格执行集团公司有关设备验收、入库验收、内部项目验收等制度及合同规定，做好有关验收工作，无论是货物贸易、服务、咨询，还是工程竣工等均应严格验收手续，同时以书面形式保留验收资料。
10.3合同执行中，对方当事人作为款、物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议（或当事人出具有效的法律文件）。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
10.4我方遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
10.5合同过程中，我方发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同经办人（包括有关技术部门）应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据并及时向领导报告。
10.6我方因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
10.7合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷，以按合同约定、法律法规的有关规定，遵从先协商，后诉讼的程序予以处理。
11、附录
11.1合同文本审批权限表
第一条根据物业法和《xx医院家属区物业管理及收费方案》的相关规定，并结合小区实际情况，特制定本办法。
第二条物业管理模式
州医院家属区物业管理委托昌吉市恒嘉物业服务有限责任公司负责管理。由家属区业主代表委员会、医院总务科、保卫科负责监督检查。
第三条物业服务
（一）房屋管理
1、物业公司每年与业主签订一次《物业服务与管理协议》，便于物业管理处建立业主档案。
2、凡需进行室内装修的业主，在动工前必须到物业管理处办理装修登记手续，方可进行室内装修。装修中如发现有下列情况，物业管理处将根据情况给予警告或经济处罚，情节严重的将上报有关部门。？产生超标噪音引起周边业主投诉的。；
3、占用公用空间堆积建筑垃圾不及时清运的。
4、改动和损坏了公用供水、供电、供暖、供气管线，可能影响其他业主的；
5、破坏了房屋受力结构，造成了安全隐患的；
6、为保护屋顶防水层，严禁业主私自攀爬楼顶，如因此造成屋顶防水层渗漏，责任人必须承担防水层修复费用，以及因此造成单位或其他业主的相关财产损失的赔偿责任。
7、本小区楼宇房屋分为公用和自用两部分，公用部分的维修由物业
公司负责，其费用属物业管理费用中范围的，在物业管理费用中列支；自用部分的维修由业主负责，业主可以选择物业公司提供服务，也可以选择社会服务单位提供服务，维修费用业主自理。
（二）卫生保洁
1、小区内公共区域（硬化地面、主次干道）每天清扫一次，做到无垃圾纸屑、积水、积雪。
2、根据小区实际合理布设垃圾箱、果皮箱。垃圾箱内垃圾日产日清，无垃圾桶、果皮箱溢满现象。垃圾站垃圾无外堆现象，应及时通知相关部门清运，保持环境卫生整洁。
3、住宅楼楼道、扶手卫生每周清扫、擦拭一次，保持干净整洁。
4、公共区域玻璃每年擦洗两次。
5、根据实际开展对公共区消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫孳生。
6、饲养宠物符合有关规定，对违反者进行劝告，对不听劝告者上报医院保卫科进行处理。
（三）庭院绿化
1、禁止业主在绿化带内种植蔬菜、饲养家禽。及时清除草坪杂草、杂物，有效控制杂草滋生。
2、根据气候状况和季节，适时对花草、树木浇灌、施肥和松土，预防病虫害。
3、根据庭院实际和经费情况，每年春季适时安排补植树木花草，努力为住户营造温馨舒适的生活环境。
（四）公共秩序
1、设立门卫室，配备专人24小时值勤，禁止收购乞讨商贩进入小区，无外来闲杂人员，确保小区安全，不发生任何被盗、被抢情况，现场无打架斗殴，发现问题及时处理。
2、请保持消防通道畅通，机动车、非机动车按要求存放在各自区域。业主需交纳机动车场地占用费。如车辆停放在停车场内出现刮擦、丢失等现象，物业不予负责。
3、为缓解院区停车难问题，家属区有停车位车辆不得将车辆停放在工作区停车场内，如经发现，扣罚车主200元。
第四条物业服务费及各项代收代付费用的缴纳
1、物业管理费
小区物业管理费按昌州计价费（20xx）44号文件一级物业标准0。55元/月/平方米，按季度暂由医院物资管理科收取。
2、机动车场地占用费
机动车场地占用费根据《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法》（新发改法规【20xx】3088号）文件的规定，小区车辆临时停放每车每次2元（超过1小时）；小区业主的车辆实行包月制，每车每月40元。业主车辆需在物业管理处登记造册，由物业管理处为业主指定固定停车位，业主可在停车位自行安装地锁（费用自理）。机动车场地占用费每月由医院保卫科审核后交财务科从业主当月工资中扣除。非本院职工机动车场地占用费由物业管理处报医院物资管理科代为收缴。本院职工优先享有停车位使用权。
3、业主水、电费按相关部门物价标准收取。居民用电为0。55元/度，
商业用电为0。689元/度。电费每次购买最高不得超过300度，水、电费暂由医院物资管理科收取。
注：物业费用支出情况由医院总务科和业主委员会代表进行监督审查，按年公布物业费用支出情况。
第五条本办法由医院总务科负责解释。
第六条本办法自20xx年4月1日起执行。
总务科
20xx年3月12日
重庆新亚广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下：
一、文件的审批程序及管理
重庆新亚广告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。
（一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。
（二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。
（三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。
（四）行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。
二、例会制度
（一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。
（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。
（三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。
（四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。
（五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。
三、车辆的使用及管理：
为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：
（一）车辆由办公室统一管理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，根据前后程序先后缓急实行统一调配。
（二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写《派车单》说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政管理中心根据车辆使用情况派车。
（三）根据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政管理中心才能派车。
（四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必须停集团车库，任何人不得擅自动车。如特殊情况下用车，需书面申请、说明情况，经总经理签字同意，行政管理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。
（五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发现，行政管理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元处罚。
（六）新亚广告公司工作人员未经行政管理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重处罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。
（七）车辆发生交通事故，须及时报告行政管理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人承担30％经济赔偿。负主要责任，由责任人承担20％经济赔偿，负次要责任人承担10％经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作处罚。
（八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。
（九）公司所有驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规则造成违章处罚，均由驾驶人员自行承担责任及违章罚款。
（十）车辆管理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一管理办法规定补贴。
（十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱护公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政管理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。
（十二）行政管理中心对公司所有车辆全部负责，其中包括维修、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节约，必须坚持实事求是、公平、公正的管理原则，合理安排车辆使用，主动接受各分公司、部门中心的监督，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节约。如行政管理中心在管理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。
四、人力资源的管理：
公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备专业素质的要求。充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。
（一）部门招聘申请
1、用人部门或分公司有招聘需求时，部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》，根据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政管理中心审核，在行政管理中心报总经理批准后，发布招聘信息。
2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必须填报《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，根据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政管理中心，在行政管理中心报总经理批准后，方可办理相关招聘手续。
（二）发布招聘信息
1、为满足招聘的全面需求，行政管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。
2、招聘信息内容将根据公司组织结构中的岗位描述，部门或分公司提供的招聘申请表等公布。
（三）录用流程
1、行政管理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。
2、行政管理中心及分公司负责对被录用的员工进行必要的背景调查（例如履历资料是否真实等）。
3、行政管理中心或分公司负责招聘人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购买到位，确定办公座位等。
4、新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政管理部存档。
5、行政管理部或分公司负责招聘人员为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。
6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的所有费用由所聘部门自行承担。
（四）劳动合同管理
1、公司的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。
2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后）
3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。
4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。
5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同期满日为开始日，续签一年，以次类推。
6、行政管理中心要建立员工档案，将员工的劳动合同，员工登记表，养老保险，医疗保险等分类归档。（五）员工受聘期间，有下列行为，公司可随时解除合约而无需预先通知：
1、蓄意不服从上级（公司经理和部门领导）工作安排调遣者；
2、严重违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者；
3、欺诈欺骗者；
4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍处罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严重的，公司将登报开除。
5、对收到客户广告款，次日（节假日顺延）不交财务部者，视为挪用、按帐款10%处罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%处罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。
（六）辞退及离职的相关手续
各部门、中心必须将离职人员姓名提前1个月申报总公司，即将离职的人员必须按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政管理中心办理相关交接手续；相关客户资料必须转交部门其他员工，并填好《工作人员调动（辞职）交接流程表》；涉及在财务借款的员工，必须将财务所有借款单全部结算清楚才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。
（七）人力资源的管理由行政管理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。
五、劳动纪律的管理：
公司员工的考勤工作由行政管理中心负责组织管理，按月进行统计。员工的出勤情况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。
（一）本公司规定的正常休息时间为：
1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。
作息时间：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏时至为：下午14：30—18：00）
2、星期
六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。
（二）公司员工考勤实行打卡制度。
1、员工上下班必须严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发现，扣罚当月工资500元。
2、员工上下班必须打卡。忘记打卡的员工当天或第二天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。如果打卡时间处空白，每次扣罚200元。
3、如果员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政管理中心，打卡片不能显示打卡时间的，须经部门主任和分管领导签字，否则按相关规定进行处罚。
4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必须事前请假，否则按不请假对待。
员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政管理中心备案，方才同意假期。
（三）对迟到、早退、旷工、事假的处理：
公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必须在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟到处罚。卡片上必须每天显示上下班时间，如果没有打卡时间一律按30元扣罚。
以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的处罚如下：
1、迟到10—20分钟扣20元；21分钟—30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。
2、旷工半天，处罚100元。
3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放部分），矿工4次全年无奖。
（四）行政管理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的情况，每次处罚50元。
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